Властите в САЩ разследват "Дойче банк"

09:10, 20 юни 19 / Свят 25 547 Шрифт:
Topnovini

Властите в САЩ разследват германската "Дойче банк" по възможни обвинения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".

Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни, предава БТА.

Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тами Макфаден, бивш служител на Дойче банк, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Началниците й обаче не предали информацията на американското министерство на финансите.

Говорител на банката отказа да коментира статията.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама