В края на август прокуратурата поиска постоянния им арест и разпореди пълна данъчна проверка. Според държавното обвинение групата е действала от началото на 2018 г. и е набелязвала жертвите си от Румъния. Основно това са били младежи и пенсионери от София.

Измамниците печелели доверието им като се представяли за полицаи и инвестирали огромните приходи от ударите в злато, луксозни лимузини и недвижими имоти.