Закопчаха петима при акция срещу група за пране на стотици хиляди евро

14:15, 29 яну 20 / Крими 25 1488 Topnovini

 

Полицията и прокуратурата във Варна реализираха специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за престъпление за „пране на пари“. При извършените действия по разследване на случая са претърсени 10 адреса в Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш, съобщи БНР.

Действията са втори етап от работата по случай, касаещ „пране на пари“ -  900 000 евро. Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.нар. „бушон“.

В хода на действията по разследване е установена система от последвали преводи към различни сметки на български граждани, търговски дружества в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.

При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства, относими към престъпната дейност - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и др. устройства за съхранение на данни, ел. подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.

За срок от 24 часа са задържани 5 лица, добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство. 

На предходен етап от работата по случая, организаторът на схемата е задържан и приведен в Затвор – Варна. Същият е бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.

 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.